La estrategia que implementarán según el Diario Oficial de la Federación será en caso de operación individual operaciones mayores a mil dólares pero menores a tres mil, las casas de cambio deberán registrar en el sistema el nombre completo del usuario sin abreviaturas, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio y número de identificación nacional, de otro modo; en caso de que el retiro lo haga una persona moral deberán registrar el nombre o denominación social, RFC, domicilio y datos personales de la identificación de la persona que realiza la operación a nombre de la empresa o negocio.
Si el retiro llega a ser mayor a tres mil, pero menor a 5 mil dólares, la casa deberá guardar una copia de la identificación oficial de la persona que realiza tal operación, y en caso de ser mayor a cinco se abrirá un expediente que la casa de cambio guardará para monitorear futuras transacciones.
Vía: El Financiero
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